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Due to the development of the business, now need a Risk Control manager aim for fraud management.
1.构建良好监管事务生态环境,联络中国人民银行总行、中国人民银行营业管理部、中国支付清算协会、以及北方片区的人民银行分支机构。2.跟踪行业政策方针,预判性提出宏观与微观分析意见,推动公司业务发展与监管行业政策的协调发展。3.根据监管部门和公司要求,撰写特定政策研究报告,承办公司重大合规事务。
1、通过经验和数据化技术的结合,制定与优化线上信贷的风险策略,包括准入、授信、风险定价、调额以及催收策略;2、不断对风险案件分析,总结风险点,并通过数据验证其效果,形成准入策略体系;3、负责风控策略的部署上线,监控策略的效果监控和分析,不断优化;3、参与外部数据的引入、分析监控,并落实到政策策略中。
负责项目投前财务风控,就拟投项目的财务/税务/交易风险出具独立报告,并提供有关交易结构提出优化建议
融资租赁公司风险政策部门负责人
开展公平交易分析、投资交易行为监控和关联交易管理等相关工作;推动完善公司投资交易合规管理信息系统、投资交易管理流程等。
遵循内部防火墙原则,建立有关隔离制度,针对风险点设置内控程序,制定相关管理规章、操作流程和风控手册。
负责风险策略的设计、开发、测试、上线,以及相关跨部门协调工作;参与风险数据集市建设,诊断、清洗、测试数据的准确性,并开发自动化报表;策略模型团队常规报告和数据报送工作。常规模型监控、验证、调整和更新工作。
规划并推动公司反洗钱工作机制的完善,包括但不限于客户洗钱风险评估机制、业务(产品)洗钱风险评估机制、客户尽职调查机制、可疑交易监测报告机制、名单监控工作机制等,并跟进执行效果。
负责风险模型的设计、开发、测试、监控及迭代等工作,推动风险管理算法能力的提升。
完善投后管理流程,参与建章立制工作,推进作业规范化、标准化;开展日常及专项排查,处理投后发现问题,对出险项目及时调查处理。
新增岗位,直线汇报CRO。核监控客户交易准入和交易操作,管理团队操作,提升团队效率,推进风控产品和策略改进,增进业务发展。
根据业务走向,设计风控策略,检测风险上线情况并后续优化部署,推进公司业务发展。
在数据分析和充分调研的基础上,评估、研究和起草新发卡、信维、贷后、欺诈、商户风险等风险管理政策; 开展或指导开展风险政策的跟踪和分析,保证相关政策的正确性和有效性;
1、负责风控中心的整体管理工作,根据公司战略目标和经营计划,推动公司大风险管理体系建设;2、制定内控、评审、法务、合规等相应政策制度、流程和标准;
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